近日，菲律宾国家警察报告称，刑事调查组CIDG成员上周突击邦邦牙省（Pampanga）马巴拉卡特（Mabalacat）市一家疑似参与加密货币骗局的公司Oasis Hub，逮捕93名工作人员以及高管，缴获159台台式电脑、7台笔记本电脑、554部手机，以及大量有关Oasis Hub运营的文件。

被捕的人包括Oasis Hub的经理Richard和Connie Tan 陈某夫妇，以及91名中国员工。

警方表示，Oasis Hub雇佣了一些菲律宾人，他们用从Facebook或Instagram上偷来的模特或美女的照片创建虚假的社交媒体账户，然后把自己描绘成富有的模特，引诱不知情的受害者投资。据调查，这一平台是由Oasis Hub背后的中国公民所操纵的，首脑王某也已被锁定，警方仍在追捕当中。

刑事调查组总监阿尔贝·费洛(Albert Ignatius D. Ferro)少将表示，此次行动是收到一名内部人士提供的关于Oasis Hub欺诈活动的举报，明面上Oasis Hub是一家获得许可的离岸游戏业务的业务处理外包服务提供商，但该公司涉及加密货币投资欺诈，这与该公司被授权提供的服务完全不同。

警方技术人员也在现场检查中发现了支持欺诈指控的数字证据：包括从Oasis Hub电子设备中提取出了虚假的社交媒体账户、与受害者的通讯记录、公司网站、交易平台、交易记录和受害者的简介等。

此外，作为Oasis Hub公司的客户服务代表的126名菲律宾籍员工主动提交了对公司管理层不利的证词。他们被控违反第8799号共和国法《菲律宾证券监管法》第26条(欺诈交易)，1月11日，该指控被提交给了马巴拉卡特市检察官办公室。


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