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629人遭菲律宾杀猪盘被骗1.2亿!安溪“光头强”团伙落网!

近日,国内警方成功摧毁一个长期盘踞在菲律宾马尼拉,以福建安溪籍犯罪嫌疑人苏某某为首的“杀猪盘”特大跨国电信网络诈骗犯罪团伙。

专案组民警历经18个月,先后转战辽宁、吉林、江苏、湖南、广东、福建、云南、江西、上海等15个省市,长途跋涉15万余公里,查实涉案团伙成员51人,破获系列电诈案件135起,其中破获100万元以上的特大案件2起,破获50万元以上特大案件18起,涉案资金流水达1.2亿元,涉及被诈骗群众629人。

目前,抓获的29名犯罪嫌疑人已全部移送西安铁路运输检察院审查起诉。



2020年4月,延安铁路公安处辖区群众王某在网友推荐下,通过“财富直通车”赌博网站多次投注,在前期小额获利后,被不断诱导加大投注,王某先后17次向“财富直通车”赌博网站充值25万余元,无法提现。4月16日,受害人向延安铁路公安处报案。



延安铁路公安处迅速成立由30余名民警组成的专案组全力侦办。该电信诈骗案件侦查工作面临三大困难,一是犯罪团伙分工明确、反侦查意识极强,而且全部是网络虚拟身份,人员身份需要逐一落实;二是被骗资金流转速度快,“洗钱”种类繁多,侦查线索极易中断;三是受疫情影响,民警异地调查取证存在困难。专案组查清诈骗团伙与受害人之间的QQ、微信、电话、信息、资金流向情况,通过分析研判,从而深挖线索。



2020年11月5日,专案组通过研判获得重要线索,制作赌博网站的犯罪嫌疑人廖某、陈某现身吉林、湖南两地。专案组成员立即分别前往吉林、湖南。到达吉林后正遇寒潮降温,天寒地冻,民警穿的衣服略显单薄,但是为了不贻误战机,民警顾不得去买厚衣服,连夜将廖某抓获。与此同时前往湖南的民警因为水土不服,上吐下泻,严重脱水,即使是这样,也只是吃了点药暂时缓解,又顶在了抓捕一线,功夫不负有心人,最终将两名犯罪嫌疑人成功抓获。

经过对前期落网嫌疑人的审讯,终于,民警挖出了犯罪团伙头目、绰号“光头强”苏某某的线索,苏某某受疫情影响已经回国,藏匿在福建老家,得到这一线索后,专案组决定对苏某某实施抓捕。

2021年5月4日,抓捕民警赶往福建泉州,但犯罪嫌疑人却失去了行踪。民警经过两天两夜视频查找,在万千的车辆数据图侦筛查后,终于发现嫌疑车辆进入某小区的视频轨迹。

5月8日晚,在当地公安机关的配合下,民警化妆成社区疫情防控工作人员对苏某某实施上门抓捕,随着犯罪团伙头目苏某某的落网,专案组乘胜追击、循线追踪、深挖细查、抽丝剥茧,相继抓获其他多名涉案嫌疑人,“4.16”特大跨国电信网络诈骗案圆满告破。


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