> 首页 > 菲华快讯
涉案50亿!抓捕37人!中国警方摧毁一个特大境外洗钱犯罪团伙!
2022年3月,一涉案成员多达37人的跑分洗钱犯罪团伙被湖北襄阳市公安局移送起诉。
2021年4月以来,襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下,转战8个省17个市,一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙,抓获涉诈犯罪嫌疑人40人。冻结资金1200余万、扣押豪车4台、电话卡230张、银行卡190张等。初步查实该团伙在短短10个月时间里,帮助境外赌博集团、电诈团伙洗钱流水累计达50余亿元,获利1500余万元的犯罪事实。
目前,该团伙成员37人分别涉嫌非法经营罪、诈骗罪、妨碍信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被移送起诉。
顺藤摸瓜
2021年4月24日,襄阳宜城市公安局根据“两卡”线索,将贩卖个人银行卡的嫌疑人李某龙抓获。顺线追踪,挖出一个以陈某为骨干的10人跑分洗钱团伙。
查清2020年10月,陈某通过社交软件联系到上线戴某俊后,加入“吉利”的洗钱平台。为了扩大业务,陈某又招募了10名同乡,成立三个工作室,开展跑分洗钱业务。
围绕陈某这条跑分链,宜城市公安局纵深挖掘,发现陈某及其同伙竟然只是吉利平台为核心的洗钱“集团”的冰山一角,这条犯罪链条背后是一个由“电诈团伙(赌客)-平台-卡商-卡农”构成的闭环式庞大洗钱集团。
襄阳市公安局高度重视,报请省厅成立由襄阳市副市长、公安局长李新桥挂帅,省市县三级反诈中心民警参加的专案组。专案组紧盯打平台、打窝点、打钱庄、打黑灰产业的四个环节,全方位研判分析、打击查处、破案追赃。
打掉“七寸”
专案组昼夜攻坚,先后调查走访200余人次,查证银行交易一万余笔,研判各类账户1000余个,一个由福建人傅某伟为首的洗钱集团浮出水面。在掌握确凿证据,摸清基本架构后,专案指挥部决定统一收网。
2021年5月20日至26日,专案组分别在湖北襄阳、福建厦门和福州、浙江宁波等地集中收网,从最低一级卖卡人员抓起,一直打到了这条诈骗产业链的“心脏”---搭建网络跑分平台,为境外赌博、电诈团伙提供资金拆分、洗白、扭转等相关服务的犯罪指挥部,抓获平台老板傅某伟以及技术支撑、平台服务、卡商老板、对接联络等核心成员5人。随后在8省17市抓获产业链涉及的犯罪嫌疑人35名,摧毁了搭建平台、对接平台、跑分团伙、招募卡农的四层架构,切断了这条直通境外的洗钱大通道。
黄粱美梦
经查证,主犯傅某伟,曾在菲律宾的赌场任客服经理,2020年初回国。为了赚取“快钱”,他利用赌场人脉,做起了为境外的赌博、电诈团伙洗钱的发财美梦。
2020年8月,傅某伟找到“发小”徐某强,物色到在福建从事计算机维护的叶某锋。在“军师”傅某伟的一手策划下,三人搭建起一个“跑分洗钱”平台,他们给这个平台起名叫“吉利”,帮助境外诈骗、赌博犯罪团伙为境外电诈团伙层层转移诈骗资金,以图谋取暴利。
傅某伟以每笔5‰的提成,相继网络到在厦门集美做小本生意的康某云、戴某俊作为平台正副经理,通过互联网社交平台,大肆向全国发展下线,同时负责将平台违法所得提现交给傅分赃。
2020年10月,戴某俊在网上以“快速致富”的招聘广告联系上湖北襄阳的陈某,在戴的蛊惑下,陈某组织了自己的同乡成立三个“卡农”团队,从不同途经收购银行卡、对公账户和U盾等,从吉利平台上抢“分”,以“一分一元人民币”的规则把自己的本金按任务分发给平台指定的帐户,然后再由平台2‰的提成连本返还他的帐户。而这些返回钱正是境外诈骗团伙攫取的不义之财。
经查,核心人物傅某伟、叶某锋、徐某强先后为境外电诈、赌博犯罪团伙累计洗钱达50个亿,分别获利400余万元,并用非法所得购买了宝马、保时捷等豪车,成为这个犯罪链的“吃肉者”;而这个团伙的其他成员作为“喝汤”的喽啰们,也有几千到几十万不等“报酬”。
他们人人都做着发财梦,却不料等来到的却是法律的严惩。
了解更多请搜索: 洗钱 跑分
进入原帖,回复讨论
热点关键字
美军纪念墓园, 菲律宾中文交友, 菲律宾结婚, 克拉克旅游攻略, 八打雁旅游攻略, 锡基霍尔旅游攻略, 菲律宾承认双重国籍吗?, 百胜滩旅游攻略, 菲律宾虎航怎么样?, 杜马盖地旅游攻略, 海豚湾旅游攻略, 科隆旅游攻略, 达卡, 加比地, 菲律宾找工作, 菲律宾交友网站, 公主港旅游攻略, 爱妮岛旅游攻略, 菲律宾签证, 圣奥古斯丁教堂, 菲律宾旅游, 菲律宾留学怎么样?, 菲律宾工作签证办理, 菲律宾美食, 巴科洛德旅游攻略, 菲律宾宿务航空怎么样?, 西班牙王城, 黎刹公园, 菲律宾招聘, 菲律宾话费充值, 薄荷岛旅游攻略, 海洋公园, 菲律宾中文网, 民多洛旅游攻略, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 菲律宾话费充值, 宿务旅游达人攻略, 阿普莉, 马尼拉唐人街, 甲米地菠菜岛, 菲律宾亚航怎么样?, 菲律宾求职, 达沃旅游攻略, 椰子宫, 天使城AngelsCity, 菲律宾旅游签证, 大雅台旅游攻略, 苏比克旅游攻略, 长滩岛怎么样?, 马尼拉大教堂, 菲律宾公共假期, 菲华吧, 碧瑶旅游攻略, 巴拉望旅游攻略, 马尼拉教你怎么玩?, 佬沃旅游攻略, 黎牙实比旅游攻略, 菲华吧论坛, 棉兰老旅游攻略, 菲律宾签证申请, 圣地亚哥城堡, 伊洛伊洛怎么样?, 菲律宾有哪些大学?, 菲律宾网址导航, 菲律宾航空怎么样?