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涉疫诈骗牵出涉案200亿的跨境赌博案,13人主动回国自首

近日,四川省攀枝花市警方对外发布消息称,盐边县公安局经过近一年的缜密侦查,成功打掉一跨境赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,冻结涉案资金4850余万元。



日前,盐边县公安局在办理“谭某涉疫物资诈骗案”过程中,发现嫌疑人谭某不间断将骗来的资金充值于一赌博平台,涉案赌资350余万元。

侦查民警根据线索深挖细查,发现该赌博平台提供彩票、麻将等各类赌博游戏小程序,且均可充值、提现。经进一步侦查发现,该赌博平台资金流水特别巨大,每日充值提现金额达千万元,锁定其为非法赌博平台。

案件发生后,攀枝花市、盐边县两级公安机关高度重视。盐边县公安局迅速成立专案组,通过近半年的调查摸排,发现该赌博平台的服务器架设在境外,该赌博团伙对外使用“**集团”名号进行运营,平台注册用户达40余万人,参赌人员遍布全国各地,涉案资金流水达200余亿元。

通过调查掌握,支撑网站的技术服务公司位于广州,进行资金结算转移的犯罪团伙位于福建。

盐边县公安局统一安排部署,60余名专案民警兵分两路前往广东、福建,对前期的摸排线索进行核实后,迅速出动抓获主要犯罪嫌疑人7人。

收网后,盐边警方立即进行突审,根据嫌疑人交代情况,专案组民警兵分四路,辗转黑龙江、山东、湖南、广西、广东、福建等6省10市,对境内赌博平台涉案嫌疑人进行全面收网,抓获犯罪嫌疑人3人。

同时,专案组还对犯罪嫌疑人及家属采取政策攻心,讲清法律规定与利害关系,使其放下心中包袱主动联系专案组,请求公安机关协助回国,藏身境外的13名犯罪嫌疑人先后主动回国到公安机关投案自首。

目前,23名犯罪嫌疑人已被依法处理。


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