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“洗米华”涉跨境赌博案,35被告温州受审认罪
据点新闻报道:澳门太阳城集团董事周焯华(洗米华),涉嫌在内地开设赌场犯罪,以他为首的跨境赌博犯罪集团涉及的3宗案件,10日起一连3日在温州市中级法院公开开庭合并审理。
公诉机关指控张宁宁、张时秀等35名被告,触犯开设赌场罪及非法经营罪,被告当庭认罪、悔罪。法庭宣布休庭,择期宣判。周焯华将另案处理。
公诉机关指控,2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,2015年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理和赌博代理,提供高额佣金、推广赌博业务;在内地成立资产管理公司,为赌客换取赌博筹码提供服务、协助跨境资金兑付及追索赌债;集团亦利用地下钱庄为赌客提供赌资支付结算;提供车辆接送服务及技术支持等方式、手段,组织中国公民赴境外的赌厅赌博。
截至去年11月,以周焯华为首的犯罪集团共发展股东级代理400多人、赌博代理6万多人,内地赌客会员6万多人,涉案金额特别巨大,严重扰乱社会管理和市场经济秩序。
公诉机关又指控,被告张宁宁在周焯华指使下,为集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。
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