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在国内非法经营菲律宾地下汇兑公司,汇兑金额超过10亿元!
据台湾媒体报道称,11月3日消息,汇诚国际支付公司涉嫌未经许可在台湾经营FastPay平台,专门帮菲律宾来台移工从事地下汇兑,估计2年多来,非法汇兑金额超过新台币10亿元。
台北地检署检察官2日晚间讯问后,依违反《银行法》罪嫌,谕令负责人妻子武必慧50万元交保,营运长吴子豪3万元交保。
▲FastPay平台非法帮菲律宾移工地下汇兑,负责人妻子武必慧50万元交保。(图/记者刘昌松摄)
根据汇诚国际支付网站介绍,公司对外宣称获得台湾政府认证,用户可下载FastPay的app,不用特别跑去银行开户,就能透过简单操作,将款项汇入指定帐户,而目前app的服务对象,只限于在台湾工作的菲律宾移工。
▲汇诚国际支付公司营运长吴子豪。(图/记者刘昌松摄)
但实际上,汇诚国际支付公司并非银行,依法不得办理国内外汇兑业务,却从2020年7月起,非法经营地下汇兑,检察官2日指挥调查局台北市调处搜索3个相关处所,并约谈5名汇诚职员,其中公司负责人詹富程因出国未到案。
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