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突击行动!851名菠菜员工被捕!2名中国人和1名菲律宾人在逃!

据菲律宾媒体报道,2月1日下午,菲律宾国家警察刑事调查和侦查组 (PNP-CIDG) 的特工突击搜查了班班市(Bamban)的一家菲律宾离岸菠菜运营商 (POGO)。


(2020年5月份,90名中国菠菜员工被捕)
据称该菠菜公司正在打拉市(Tarlac)进行“投资骗局”,菲国警拘留了其851名员工。

在给 PNP 首席将军阿祖林(Rodolfo S. Azurin Jr.)的一份报告中,PNP-CIDG官员表示,在行动中逮捕了在上述公司工作的351名外国人和500名菲律宾人。据悉,该司目前正因进行加密货币投资诈骗而面临调查。

据悉,菲律宾执法人员针对违反第 26 条或欺诈交易的行为执行了搜查、扣押和检查计算机数据或 WSSECD 的授权令,即从事任何对个人或共和国法案 (RA) 进行欺诈或欺骗的交易、实践、课程或业务,8799 也称为菲律宾证券法规,与 RA 10175 的第 6 节或 2012 年的网络犯罪预防法有关。

PNP-CIDG主任卡拉马特说,行动发生在 Bgy 的 Sitio Pag-asa 的 POGO 办公室。

Anupul、Bamban、Tarlac 是根据打拉市(Tarlac)市地区审判法院 (RTC) 第 63 分庭法官玛丽亚·弗洛尔·奥尔蒂斯(Maria Flor A. Ortiz)发布的命令进行的。

PNP-CIDG 主任说,在突袭中被捕的人之一是一名马来西亚国民,他因使用 POGO 许可证作为幌子经营欺诈性加密货币业务而受到调查。

“我们收到报告称,该游戏公司获得了 POGO 公司的许可,但其获准运营的背后存在欺诈性加密货币投资骗局。”



PNP-CIDG 已寻求布里格领导下的 PNP-ACG 官员的协助,乔尔·多里亚(Joel B. Doria)将军识别、处理和检查突袭期间没收的所有计算机数据。

关于违反 RA 8799(菲律宾证券法规)第 26 节与 RA 10175(2012 年网络犯罪预防法)第 6 节相关的刑事投诉正在准备对被捕的嫌疑人提起诉讼。

卡拉马特说,他的手下还在追查与这次突袭有关的另外三名嫌疑人,一名菲律宾人和两名中国公民。

PNP-CIDG 主任说:“虽然关于停止或关闭 POGO 业务的参议院听证会仍在进行中,但 CIDG 仍然坚持不懈地以情报为导向,加强针对上述菠菜公司的反犯罪活动,作为对费迪南德·马科斯总统指示的持续回应。小马科斯和我们的 PNP 首席将军阿祖林打击该国所有非法在线游戏业务。”


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