菲律宾马尼拉（菲星网）——菲律宾警方昨天说于周三（2 月 1 日）下午突击搜查一家菲律宾离岸菠菜运营商 (POGO) 公司，据称在丹拉（Tarlac）省 Bamban 从事欺诈性加密货币诈骗，刑事调查和侦查组 (CIDG) 逮捕了多达 851 名工人，其中包括 351 名外国人。

菲律宾警方刑事调查和侦查组主任罗密欧卡拉马特将军说警方带着搜查令，刑事调查和侦查小组的特工于下午 5 点左右突袭了描笼涯 Anupul 的 Hong Sheng Gaming Technology Inc.。

被捕者中有马来西亚国民柴吉兆（Chai Kiat Chiw）和 350 名外国人。

据卡拉马特说，还逮捕了 500 名菲律宾人。

他说，该公司是一家获得许可的网络菠菜公司，但却是欺诈性投资骗局的幕后黑手。

菲律宾警方刑事调查和侦查组和反网络犯罪小组仍在处理昨天在公司发现的计算机数据。

执法机构表示，此次突击搜查是基于一份搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令，以查明涉嫌违反菲律宾证券监管法关于欺诈交易的规定和 2012 年《网络犯罪预防法》。

它说，该逮捕令是今年 1 月 31 日由 Tarlac 地区审判法院第 63 分庭法官 Maria Roma Flor Ortiz 签发的，罪名是涉嫌实施加密货币投资骗局。

CIDG-3 表示，逮捕令的送达和执行是在周三下午 5 点左右在公司位于 Anupul 村的场所进行的。

正在准备对嫌疑人提出违反第 8799 号共和国法或与 RA 10175 相关的菲律宾安全法规或 2012 年网络犯罪预防法和人口贩运的指控。

警方还在寻找另外三名嫌疑人，即该公司的其他三名高管——于正灿（音译Yu Zheng Can）、黄志扬（音译Zhiyang Huang）和塞尔玛巴罗戈拉曼（Thelma Barrogo Laman）。

该行动是与其他警察部门和当地警察一起进行的。

“作为背景，Hong Sheng Gaming Technology Inc.（宏盛公司） 涉嫌在获得许可或许可的离岸菠菜业务的掩护下进行欺诈性加密货币投资诈骗。”CIDG-3 在其报告中表示。

2020 年 16 月 16 日，Bamban 市议会允许 Hongsheng Gaming Technology, Inc. 在该镇建立和经营“娱乐、娱乐、休闲和菠菜活动业务”，“条件是在其中进行的菠菜活动应符合仅供其成员和社区使用。”

该委员会在其决议中表示，宏盛公司曾表示，它已在证券交易委员会注册，“尽管没有向当地立法机构提供其注册副本”。

宏盛是菲律宾娱乐和菠菜公司许可在该国运营的菲律宾离岸菠菜运营商或 POGO 之一。

Pagcor 在其网站上将宏盛列为截至 2022 年 10 月 6 日被取消运营许可证的 22 家 POGO 之一。


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