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数亿比索的现金,诈骗中心隐藏在菲律宾网络菠菜许可证下

菲律宾马尼拉(菲律宾每日问询报)——菲律宾参议员Risa Hontiveros周二表示,据称菲律宾离岸菠菜运营商(POGO)为在该国经营加密货币投资骗局的枢纽提供了“法律层”。




在参议院关于妇女、儿童、家庭关系和人口贩运的性别平等委员会的听证会上,Hontiveros展示了她访问潘潘加马巴拉卡特市克拉克Clark Sun Valley的片段,该公司于5月5日被警方突袭。据称,来自菲律宾、越南、中国、印度尼西亚、尼泊尔、马来西亚、缅甸、泰国和台湾等国的1000多名国民因网络欺诈而被迫工作,在行动中获救。

“乍一看,这些办公室看起来像呼叫中心。然而,更仔细的审查将揭示这里实施的邪恶计划。这些办公桌是被贩运的国民工作的地方......他们每天所做的是引诱外国人,通常是男人,然后强迫他们投资加密货币。” Hontiveros 说在视频中,在Clark Sun Valley工作的某个John告诉Hontiveros,每当他们找不到客户、有违规行为或想辞职时,他们就会被带到一个“黑暗的房间”,也被称为“冥想室”。

然后,被贩运的受害者被锁在房间里三天,没有床或椅子,只给他们一碗面条和一小瓶水整整一天。“他们会说,'现在你还想工作还是想回去?'如果我们说我们想回去,我想他们仍然会把我们留在这里,直到我们改变主意。”John说。

Hontiveros说,她从Clark Sun Valley的案件中发现,诈骗中心隐藏在POGO的许可证下。“这实际上验证了我们的专家顾问Alvin Camba博士所说的话。POGO为这些枢纽提供了一个“法律层”,这些枢纽的运营仍然不受监管审查。”她补充说。代表机构间打击贩运委员会(IACAT)的司法副部长Nicholas Felix Ty对此表示支持,并解释说,在这些诈骗中心的模式中,正在注册为“合法”的POGO企业或POGO的服务提供商。

他说:“该机构通常注册为合法的POGO企业或POGO的服务提供商,但它部分参与在线加密货币诈骗。”诈骗中心的工人也通过在线招聘信息被雇用,主要是在Facebook、Telegram和WhatsApp上。他们被招募为呼叫中心代理,并被承诺高薪和良好的工作条件,“但事实证明,他们被迫从事诈骗等犯罪活动。”他补充说。

Hontiveros还表示,菲律宾国家警察反网络犯罪小组(PNP-ACG)能够从大楼的金库中扣押数亿比索的现金。PNP-ACG调查部门负责人Alejandrea Silvio上校在视频中告诉Hontiveros:“总共42个金库[来自]两个办公室——1号办公室和2号办公室......估计为1.87亿菲律宾比索的现金。”

司法部长Jesus Crispin Remulla早些时候表示,政府可以选择驱逐出境或对参与克拉克涉嫌人口贩运的12人提出指控。他证实,这12个人中的大多数是外国人。他们早些时候被带到司法部进行调查程序。Ty说,10名外国人——7名中国人,2名印度尼西亚人和1名马来西亚人——由PNP-ACG总部保管。

与此同时,司法部说服了19名外国人和两名菲律宾人作为证人。他们目前由IACAT TIP中心保管,并由证人保护计划认可。PAGCOR没有做好自己的工作?在同一次听证会上,参议员Sherwin Gatchalian抨击菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)在未能检查克拉克的POGO中心后涉嫌腐败。

据PAGCOR称,该国有两个经过认证的POGO枢纽——一个是Clark Sun Valley,另一个是位于Cavite的First Orient International Ventures Corporation。这些POGO中心于2019年开始临时认证,应该每周接受两次检查,并在其场所内设有执法办公室。当被问及为什么尽管PAGCOR声称每周接受两次检查,但仍有1000多名贩运受害者在克拉克获救时,PAGCOR负责安全和监控集群的高级副总裁Raul Villanueva说:“显然,我们的监控团队存在一些问题。”“我认为今天也非常复杂。”他补充说。

Gatchalian随后表示,PAGCOR没有做好工作,其检查员可能因未能发现克拉克的POGO中心被用于爱情诈骗而腐败。“老实说,这给我们带来了国际耻辱。菲律宾正在成为一个骗局中心......POGO被用作诈骗的幌子,POGO被用作人口贩运的幌子,因为PAGCOR腐败,没有做好自己的工作。这是底线。你在愚弄我们。如果每周进行两次检查,你不可能看不到被贩运的受害者。’‍‍克拉克公司否认指控与此同时,总部位于克拉克经济特区(CSEZ)的两家公司否认参与了所谓的爱情骗局和贩运外国人。

Sun Valley Clark Hub Corporation(SVCHC)在一份声明中表示,它是CSEZ内部租赁办公空间和宿舍业务下的许可。它强调:“SVCHC作为一家房地产公司,没有以任何方式连接或参与运营在线游戏或呼叫中心服务。”据SVCHC称,被当局确定为爱情诈骗运营商的Colorful and Leap Group是CGC Technologies, Inc.的次级承租人之一,该公司与SVCHC的租赁协议已正式注册在克拉克开发公司。与此同时,CGC Technologies, Inc.表示,该公司只是将其办公室转租给了Colorful and Leap Group,该公司最初是一家游戏服务提供商。


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