三次突袭菠菜公司都有他们！42中国人将被驱逐出境

菲律宾司法部(DOJ)正考虑驱逐在帕赛市(Pasay)某网络BC公司被捕的42名中国公民。

周五，国家调查局(NBI)和总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)将上述人员带到帕赛地区审判法院。

经查明，被捕的中国嫌疑人均是“老板”，因为他们已经在此前的行动中被捕。

菲律宾司法部发言人克拉瓦诺(Mico Clavano)表示：“这42名中国人实际上早在克拉克和拉斯彬迎斯市(Las Pinas)的突袭行动中就被‘逮捕’。但此次帕赛市的行动又遇到他们，这意味着他们真的在这里寻找工作，而这一工作就是欺骗他人。他们是不受欢迎的外国人，我们将尽快驱逐他们。”

与此同时，被捕者通过律师提交了人身保护令。经过长达一个小时的听证会后，帕赛市法院拒绝了这一书面请求。

司法部发言人表示：“被捕人员试图挑战执行突袭行动的执法人员的合法监管权力。值得庆幸的是，本案的法官看到了司法部长的智慧，将合法监护权置于移民局。”

虽然42名中国公民目前被国调局实际监管，但在程序上他们已被转移给移民局，后者将开始其驱逐程序。

克拉瓦诺表示：“上述几人其实已经违反该国移民法，这将成为他们被驱逐出境的依据。我们通过这些突袭行动唯一想要实现的目标就是制止我们所知的菲律宾大量的诈骗中心。”

菲律宾司法部建议起诉27名BC公司员工

菲律宾司法部(DOJ)建议对参与帕赛市一家菲律宾离岸BC运营商运营的27人提出指控。

此前，国调局于8月1日执行法官维拉多利德(Maria Victoria Soriano-Villadolid)对帕赛市(Pasay) Zamora街一家网络BC公司发出搜查令。

司法部在一份声明中表示：“国调局进行的调查发现了令人信服的证据，证明该网络BC公司参与了诈骗活动，特别是在任务分配和充值诈骗等领域。”

司法部的调查发现，“该网络BC公司和相关被告的行为属于充值和任务诈骗，违反了第8799号共和国法令《证券法规》第28.1条。当局确定该公司未经适当登记就从事股票和证券买卖，从而违反了法律。因此，该网络BC公司必须承担责任。”

司法部表示，已建议对违反第10175号共和国法《网络犯罪预防法》的申诉进行进一步调查。

司法部表示，调查还揭露了有关该网络BC公司通过其网站以及WhatsApp和Telegram等其他在线平台实施诈骗。任务分配诈骗通过为完成任务提供报酬来利用寻求在线工作机会的个人，而充值诈骗则涉及对从未提供的服务进行未经授权的移动或在线支付。

据称，被告将自己描绘成投资者或“引导者/帮助者”，以吸引客户投资股票和加密货币，承诺丰厚的回报，并在BC应用程式中介绍投资机会，其中声称存入的资金将根据投资回报率产生特定回报。

20名中国人将面临刑事指控

菲律宾司法部(DOJ)检察官已决定对20名在8月1日帕赛市(Pasay)BC公司突袭行动中被捕的20名中国人提起刑事指控。

菲司法副部长尼古拉斯·郑(Nicholas Felix Ty，译音)周五表示，上述中国人于8月3日接受审讯并将在帕赛市地区初审法院被控违反《证券法规》。

该官员没有具体说明上述人员违反第8799号共和国法令或《证券法规》下的特定条款，也没有透露被控人员名单。

高级副检察官理查德·安东尼·法杜隆(Richard Anthony D. Fadullon)早些时候表示，接受调查的人包括21名中国公民和91名菲律宾人。

司法部副部长表示，针对菲律宾人的指控将接受进一步调查。他说：“因此，在调查继续进行期间，他们能够回家与家人团聚。”

根据调查决议，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)已经取消Rivendell Global Support, Inc. 的牌照，这不仅限于帕赛市的网络BC办公室，也包括Rivendell位于该国的其他机构或办事处。

此外，他说：“还有两家机构的执照被取消。”

与此同时，帕赛市法院周五裁定“拒绝这些中国公民提出的人身保护令申请”。据悉，15名中国公民提交了人身保护令请愿书。

他说，不同的成员机构进行了一致的反对，其中包括司法部、菲律宾国家警察、菲律宾国家调查局、总统反有组织犯罪委员会和移民局。



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