“投资理财项目”牵出亿元电诈案　

154人落网！案件涉及菲律宾克拉克

  【菲律宾世界日报专讯】据中国央视新闻客户端报导：今年二月，山东省淄博市高青县公安局接获受害人常某报警，表示自己遭遇电信网络诈骗，损失达60万元以上。警方顺藤摸到瓜查获电信诈骗大案，154名犯罪嫌疑人落网，涉案金额达1.2亿元。

                受害人轻信“网上投资”

　　受害者起初在某网站看到了一个投资理财的项目，于是扫码加了对方微信，逐渐走进了不法分子设下的圈套。

　　在对方的引导下，常某下载了一款涉诈App，陆续向平台投资了60万余元。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长 杨玉玺：一开始是刷单做任务，每个任务百十块钱，然后赚十余块。

　　起初，常某的投资还能有所回报，尝到甜头后，他经不住诱惑，逐渐加大投资额度，直至被对方拉黑。最终，常某被骗走现金60多万元。

　　接获报案后，高青县公安局刑侦大队立即对案件线索进行核查。透过受害者手机内涉诈App的采集解析，办案警察发现了一些与案件相关的信息和数据。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长杨玉玺：这些数据多数是来自菲律宾克拉克地区，这个地区经过我们前期的侦查，也是一个涉诈重点地区，再通过技术手段获取了涉诈App聊天客服的情况。结合出入境的记录，发现了一名名为何某华的犯罪嫌疑人。

　　随着调查工作的逐步深入，何某华在菲律宾参与电信网络犯罪活动的嫌犯逐渐上升。警方透过侦查发现，何某华就租住在广西南宁横州市的某小区。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长杨玉玺：我们在当地警方配合和协同下，我们侦查员经过连续两天两夜的蹲守，发现了这个出租房的详细位置，在开门的时候将何某华抓获。

警方押送犯罪嫌疑人。（视频截图）

                                   154名犯罪嫌疑人落网

　　在随后的调查中，警方根据何某华的交代和对相关数据的分析分析，排查出6名境外回流的犯罪嫌疑人，相继将他们抓获，进而摸清了犯罪嫌疑人在菲律宾从事电信网络诈骗活动犯罪集团的作案流程。

　　今年38岁的何某华从2018年开始就来到了位于柬埔寨柴桢省巴域市从事电信网络犯罪活动的环球公司工作，随后随环球公司去了菲律宾。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长杨玉玺：她交代了她自己是在这个公司某一个盘口做接待工作，就是做引流人员，相当于第一步引导受害人下载涉诈App的这个工作人员。

　　经调查，犯罪嫌疑人主要以短影片的形式，在游戏和社群软件上大量投放网络投资能赚钱的广告，然后引导有投资意愿的受害者扫码加微信，下载涉诈App。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长杨玉玺：App里面有专门的人员就会对受害人进一步引导，让他做投资也好，让他买理财也好，让他投注赌博也好，最后以更改后台数据还有拒绝提现的方式，对这个受害者进行诈骗。

　　办案警员透过对何某华曾经同行同住以及有资金来往人员的分析分析，确定了多名已从菲律宾回国的犯罪嫌疑人，并将其抓获。透过对已落网的犯罪嫌疑人相关信息的深入分析，项目组发现了环球公司内部的3个微信群，落实了343名犯罪嫌疑人的身份，其中，还有一些人在境外。

　　在理清了国内回流人员的基本情况和落脚点后，警方先后组织数百名警力，辗转6万多公里，在福建、广东、河南、四川等多个省份，开展了两次集中抓捕行动，目前，已有154名犯罪嫌疑人落网，该集团涉嫌电信网络诈骗涉案金额达1.2亿元。

                警方提示：拒绝贪念

　　警方透过对犯罪嫌疑人的审查和相关数据的梳理分析，发现目前这个团伙关联的电信网络诈骗案件达16起，其中，案件受害者之所以上当受骗，主要都是因为心存贪念。

　　张是受骗金额较多的受害人之一，他在被犯罪嫌疑人引流下载了涉诈App后，先后向平台投注170多次。

　　高青县公安局刑侦大队二中队副中队长杨玉玺：对这个软件产生了信任和依赖，每天都能在里边赚一两百元这种快钱，最后他就是听信犯罪嫌疑人的引导，加大投注，十万元、二十万元，总诈骗金额达二百万元。最后这个受害者被封锁，他们的行话叫“杀猪”。

　　这些钱里边有张某上班时存下的工资，也有房屋抵押款，还有向朋友的借款和银行贷款。为此警方提示，广大群众要摀好自己的钱袋子，不要相信天上会掉馅饼。

　　高青县公安局副局长 史文伟：防范电诈最好的办法就是拒绝诱惑，心无贪念，有网络转款投资，事前多与家人、亲朋好友商量，多一层保护，多一份防范。

　　目前，154名犯罪嫌疑人均被高青警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线。

菲律宾世界日报


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