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12名中国公民在菲被控洗钱罪

12名中国公民在菲被控洗钱罪

  【菲律宾世界日报专讯】最近在邦邦牙省克拉克因涉嫌人口贩运被捕的12名中国人,目前又被指控洗钱罪。

  据DZBB电台报导:嫌犯将面对违犯9160号共和国法,即《反洗钱法》的控告。

  今年5月,政府执法人员在对克拉克“太阳谷”的一次突查中发现价值1.87亿比索的现金,并逮捕上述嫌犯,他们涉嫌通过人口贩运的方式非法招揽“员工”,并要求他们实施网上爱情诈骗(即交友诈骗)。这些“员工”在这次突查行动中获救。



  据市检察官达尔文•卡内特表示,对嫌犯的这些指控需要时间,因为控方需要处理电子证据来支持这些指控。

  8月名嫌犯目前被关押在菲国警反网络犯罪大队的看守所,另外4名嫌犯在逃。

菲律宾世界日报


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