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议员:中国人使用洗钱方式通过购买房地产“入侵”菲律宾
菲律宾马尼拉——北苏里高市众议员罗伯特·艾斯·巴伯斯 (Robert Ace Barbers) 昨天表示,中国人通过使用洗钱的大规模房地产收购,参与了对菲律宾的“悄然入侵”。
巴伯斯领导的众议院危险药物委员会发现,一名逃亡的中国毒枭设法拥有并经营一家加油站,并据称通过菲律宾傀儡在邦板牙购买了超过四公顷的土地,之后巴伯斯发表了上述声明。
他指的是菲律宾华裔公民 Willy Ong,据信他去年 9 月在墨西哥邦板牙省运送了 560 公斤、价值 36 亿比索的沙雾。
菲律宾国家警察、菲律宾缉毒局和国家调查局在追查王先生(Ong )的过程中“都陷入了困境”,Ong 拥有一家在美国证券交易委员会注册的名为 Empire 999 的公司。
巴伯斯敦促政府,特别是情报和执法机构,深入调查有关一些中国公民使用脏钱参与菲律宾房地产热潮的报道。
“先生。根据我们手头的文件,Ong 拥有 UMID 身份证和陆路运输办公室颁发的驾驶执照,并使用了新怡诗夏 (Nueva Ecija) 的地址。但国调局和菲国警尽管进行了数周的搜寻,仍无法在他指定的地址找到他,”巴伯斯说。
“我们收到报告称,像翁这样的中国公民的疯狂购买行为不仅限于邦板牙省,而且他们还使用假证件。他们使用菲律宾人的假人获得政府颁发的身份证,在美国证券交易委员会、贸工部和地方政府部门注册他们的企业,”他补充道。
他说,翁的案件并不是孤立的案件,因为有报道称,有类似的活动涉及中国人,特别是在巴拉望岛、布拉干省、三描礼士省和达沃市。
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