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菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”:担忧被降级到黑名单
海外网1月2日消息,据路透社2日报道,菲律宾反洗钱委员会当天表示,菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组(FATF)反洗钱“灰名单”。
(资料图)
菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示,菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力,这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。
戴维称,菲律宾担忧在灰名单上的时间越长,被降级到黑名单的可能性就越大。
FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”,原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”,数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时,将面临更严格的要求和更高的交易成本。
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