菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。

一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多披索，从三年前开始至去年年底前都能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万披索的损失。调查显示，骗局的受害者中包括协助国家调查局打击BNYPal的人。

一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。

国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。

国调局将向移民局发函，查明BNYPal所有者的旅行记录，并在发出逮捕令的同时请求法院颁布暂缓离境令。整个调查仍在进行中，受害者期望能够看到正义得以伸张。

菲律宾证券交易委员会(SEC)早些时候已经点名该公司可能涉及庞氏骗局，提醒公众应小心对该公司进行投资和交易。

严打跨境赌博犯罪! 起底"周焯华跨境赌博犯罪集团案"

央视新闻：2022年8月，浙江省温州市中级人民法院通过3天的庭审，披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。该案的审理，为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据，也直接推动了刑法修正案(十一)增设组织参与国(境)外赌博罪。

2022年8月10日到12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽：周焯华在境外成立太阳城菠菜中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。

经审理查明，2007年以来，澳门太阳城菠菜中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽：其对境内赌博代理的规模要求是，每个代理如果入股太阳城公司的话，入股金是500万港币，每个月的转码量，也就是要求完成的指标是5000万港币。其先后招揽了283名中国籍的股东代理，可想而知赌资规模的庞大。网络赌博在2015年到2019年根据我们境内查获的相应的电子数据显示，境内赌客的投注量是3000余亿元人民币，在境内赢取赌资的数额在87亿余元。

经审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。

该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽：对社会以及国家来讲，跨境赌博会造成社会经济秩序以及公民勤劳致富的善良风俗的损害，这种损害潜移默化下也更为巨大。对国内的经济安全具有极大的冲击。

2022年9月30日，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。一审认定被告人张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营管理；被告人钟泽新等人组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场犯罪仍提供帮助，均已构成开设赌场罪。张宁宁另还非法买卖外汇，构成非法经营罪。结合各被告人具体情况，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金；追缴供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息。

宣判后，被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉，浙江省高院二审裁定驳回上诉、维持原判。

温州市中级人民法院刑事审判第二庭庭长 杨国智：该案全面查实了跨境赌博犯罪集团在境内的组织代理、赌资结算、网络赌博、资产管理、技术及车辆服务等各环节的具体危害行为，全链条予以打击，充分揭示了境外赌博势力依托合法赌厅在境内招赌、揽赌不法敛财的行径，危害经济发展和社会稳定。依法打击跨境赌博，秉承了我国严厉打击赌博犯罪的一贯立场，净化社会风气，保障经济安全，对我国依法打击跨境赌博犯罪具有标志性意义。(央视新闻客户端 总台央视记者 张岗)

菲律宾企业预计今年薪资将增长6.2%

据全球专业咨询公司美世（Mercer）称，菲律宾企业预计今年将薪资提高6.2%，这一增长主要由通胀压力和人才需求推动。

美世在其最新的薪酬调查中指出，由于对技术专业人才的需求不断增长，以及在竞争激烈的就业市场中吸引和留住顶尖人才的压力，菲律宾的薪酬涨幅预期将会提升。此外，持续的通胀压力也是推动薪酬增长的一个重要因素。

美世的这份报告还显示，与亚洲其他国家相比，菲律宾的预期薪酬增长中位数高于平均值。在亚洲地区，菲律宾的预期薪酬增长中位数为6.2%，仅次于印度的9.3%、越南的7%和印度尼西亚的6.5%。

相比之下，菲律宾的预期薪酬增长中位数超过了中国大陆（5.2%）、马来西亚（5.1%）、泰国（4.7%）、韩国（4.4%）和新加坡（4.2%）等国家。

在行业方面，能源行业预计将有最高的加薪幅度，达到7%。高科技行业和零售及批发企业紧随其后，分别预计加薪6.8%和6.7%。消费品企业的工资增幅为6.5%。这些行业的加薪幅度均高于去年。

美世菲律宾业务主管表示，随着企业今年的扩张，大多数行业都将增加招聘。尽管全球存在一些不确定性，但菲律宾正准备实现经济增长。一些行业将继续招聘，特别是在共享服务和外包行业、零售和消费品领域。

除了提供有竞争力的薪酬外，企业还需要重新评估其整体奖励计划，包括工作保障、工作灵活性和其他福利。员工也更愿意留在那些能够提供这些条件的企业。




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