> 首页 > 菲华快讯
跨国犯罪团伙富可敌国,东南亚须合作才能有效打击!

据《联合早报》报道,国际罪案专家学者研究发现,去年数起有中国背景的大规模洗钱案,与中国10年前开始的打击贪腐,及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。国际打击罪案正面临严峻挑战。



(资料图)

新加坡和澳大利亚去年先后侦破数起有中国背景的大规模洗钱案,国际罪案专家学者研究发现,他们与世界各地的电信诈骗案、菲柬缅的诈骗中心和非法网络赌博活动有密切关系,凸显东南亚地区的跨国犯罪团伙势力坐大,国际打击罪案面临严峻挑战。

受访联合国专家指出,犯罪团伙善于利用加密货币等科技手段洗钱,面对打击力度增大时可轻易转移阵地,区域各国须携手应对,才能有效打击跨国犯罪问题。

新加坡去年8月侦破有史以来最大规模的洗钱案,涉及金额高达28亿新元,10名有中国背景的外国人落网。他们涉及菲律宾和柬埔寨的诈骗和网络赌博等非法活动,再通过各种途径把不义之财洗白。

澳洲警方去年10月侦破一起当地最大规模洗钱案,逮捕七名嫌犯,其中四人是中国人。团伙在近三年里转移约100亿澳元(约89亿8000万新元),洗钱近2亿3000万澳元,非法资金来自网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪和毒品交易。

澳洲警方去年2月也粉碎一个中澳跨国洗钱团伙,他们协助多个国际犯罪团伙洗钱,帮助试图规避中国监管法规的富商转移资金。

《经济学人》的报道指出,这些国际洗钱案与中国10年前开始的打击贪腐,以及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。




了解更多请搜索: 东南亚 跨国犯罪 洗钱