涉案资金流水超7255亿！特大跨境“网赌”案告破，抓获93人！

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万人民币。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿人民币。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。

充值送翻倍奖金，境外赌博网站吸引超百万会员。

2023年5月的一天，家住四川省德阳市的袁先生在网络上意外看到了一条“卡卡湾 ”赌博网站链接。

市民 袁先生：我点进去之后就有客服联系我，问我玩不玩，跟我讲我要玩的话，充值一百元送我两三百元注册奖金。

但他很快发现自己无法直接在线充值，在客服的指引下，袁先生将充值款项转入客服指定的银行卡才得以完成账户注册和充值，随即便看到了某赌场线上实时画面。客服介绍，何时下注、下注多少，只需打打电话，现场荷官便可以帮他操作。

市民 袁先生：一开始的时候还赢了一点，赢了之后我就想既然运气那么好就继续玩，慢慢就越玩越大。

尝到赢钱的甜头，袁先生很快深陷其中。没想到赢了几把后，袁先生开始不断输钱，为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元，不到半个月时间，就将十几万元积蓄输光。

市民 袁先生：充了几千块钱一万块钱的时候翻了个本，我就一直往里面充值，直到后来我自己账户里提醒我余额不足的时候，那个时候我就发现已经全部充值进去了。我银行卡里的十多万元，全部都赔进去了。

袁先生后悔莫及，这才幡然醒悟报了警。随后一段时间，四川省德阳市罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案。经初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳罗江警方成立专案组开展调查，公安部迅速将该案列为挂牌督办案件。

德阳市公安局罗江区分局民警 张骥：数据分析也好，包括摸排走访也好，发现这个犯罪团伙总部在境外。但是在境内有其他的一些分支机构代理人。

德阳市公安局罗江区分局民警 杨博宇：那个赌博网站是架设在境外，主要是吸引中国境内的赌客参与赌博，涉及人数众多。

专案民警调查发现，袁先生他们所接触的赌博网站仅仅是菲律宾某娱乐城三个门户网站之一，而娱乐城网络赌博集团，则是藏匿在菲律宾的卡卡度假村，他们主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有5万余人，合计注册会员近100万人。

德阳市公安局罗江区分局民警 杨博宇：参赌人员数额较大的，银行卡流水能够达到上千万元，输赢情况能达到几百万元。

国外高薪作诱铒，实为出国招客揽赌

近100万名会员、5万余名中国籍代理，流水资金超7255亿元。如此庞大的规模，一个地处境外的赌博集团，是如何做到针对中国赌客开展非法行为的呢？

警方经过深入摸排发现，该团伙涉案人员300余人，运营管理人员都在菲律宾。通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来，这是一个主要针对中国赌客的赌博集团，最近这几年，该团伙一直在菲律宾以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义，通过网络发布信息，在中国境内高薪招募人员。

德阳市公安局罗江区分局民警 张骥：因为涉案赌博网站是面向于境内的赌客，所以赌博集团必须找中国境内会普通话的工作人员来对境内的赌客实施赌博行为。网站上放出来的工资薪资非常高，非常诱人，一个月的工资大概能够放到15000元。

许多人在高额薪资的诱导下报名应聘，在境内劳务中介的操办下出境，却误入了违法犯罪的道路。

德阳市公安局罗江区分局民警 张骥：中介其实也没有给这些务工人员说实话，就直接说是在酒店从事前台，或者比如厨师这种工作，先把这些人诱骗过去。

德阳市公安局罗江区分局民警 张骥：首先要从境内飞到马尼拉，涉案赌博集团马尼拉办事处，境内的中介联系了之后，在飞机场接员工。员工到了马尼拉之后，由他们统一操办到赌场去。

经过一段时间的培训洗脑后，这些赴境外人员逐渐接受了赌场工作，并掌握网络跨境赌博推介话术，成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员。

德阳市公安局罗江区分局民警 张骥：招聘过去的中国人，主要从事的是赌场里面的核心工作。比如电话接受投注，网络接受投注，包括接受中国赌客的投诉，包括进行网络维护。

在高薪面前，不少人明知为赌博集团工作违法犯罪，但依然铤而走险发展中国赌客群体，增加自己的提成业绩。

很多赌客都像袁先生那样，先小赢后大输，为了翻本不惜借网贷欠巨债，也有赌客被发展成境内代理人，将亲朋好友发展成自己的下线。

德阳市公安局罗江区分局民警 杨博宇：境内代理的下线参与赌博后不管输赢，代理人账号都会收到佣金，我们掌握到有的代理人涉案流水能够达到四五千万元，一年获利能够达到四五百万元。

抓获犯罪嫌疑人93人

查扣赃款2000余万元

跨境赌博不仅损害金融秩序和经济安全，还严重危害公民合法财产和人身权利。为了最大限度挽回损失，警方决定尽快斩断这些网络赌博的黑手。可赌博集团从业人员均在境外，专案组又如何将这些人抓获归案、绳之以法呢？

专案组会同司法、出入境等多部门会商，迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”的突破方案。警方研判分析认为，2023年下半年涉案人员回国休假期间是实施抓捕的好机会。

2023年6月，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动，团伙主要成员李某、赵某、邓某等人相继落网。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人93人，查获大量的涉案手机和银行卡。日前，四川省德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人公开开庭审理，并将择期宣判。

德阳市公安局罗江区分局民警 杨博宇：当时我们在赵某的出租屋内，搜查到涉案手机10余部，涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元。

警方提醒，参与网络赌博，开设赌博网站都是违法犯罪行为；跨境赌博、网络赌博看似现场直播，实则由不法分子操控输赢。【央视新闻】

涉嫌走私蓝色布加迪跑车被车主交至海关局

菲律宾马尼拉，2024年2月22日讯：经过连续数周的紧密追踪与调查，涉嫌走私的蓝色布加迪奇龙跑车终于由其车主主动交出，现已落入海关局(BOC)之手，标志着此次追捕行动圆满结束。

据悉，这辆引人注目的跑车于2月21日星期三，在蒙廷卢帕市（Muntinlupa）由海关情报和调查局(CIIS)、国家调查局(NBI)以及菲律宾国家警察(PNP)的联合行动下被接收。

从海关局向该跑车的注册车主发出最后通牒到车辆交出，仅用了不到两周的时间。

海关专员比恩韦尼多·卢比奥（Bienvenido Y. Rubio）对此表示欣慰：“我们非常高兴地宣布，经过三周的不懈努力，目标蓝色布加迪跑车已成功被移交至海关局。这充分展现了我们团队对公众的承诺以及打击走私活动的决心。”

在行动之前，相关团队与社区官员及其安全部门进行了周密的协调，确保了整个过程的顺利进行。随后，车主代表迈克尔·莫斯基特（Michael Mosquite）在收到扣押和拘留令(WSD)后，这辆豪华跑车被安全地装载上一辆开往海关局马尼拉港的低床卡车。

卢比奥强调：“我们曾警告过这位车主，我们会不遗余力地找到他并追究其法律责任。我们很高兴看到他最终选择配合，因为我们的决心是坚定的，绝不会轻易放弃。”

此次事件起源于2月3日，当时在帕赛、巴西格、文珍俞巴和甲美地省等城市发现了两辆涉嫌走私的豪华车，每辆车的价值高达1.65亿比索（不含关税和其他税费）。随后，公众发起了寻找这两辆走私车辆的呼吁。

尽管车辆已经交出，但车主仍将面临违反《海关现代化和关税法》(CMTA)相关条款的严重指控。

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