今天（1月22日），菲律宾国家调查局（National Bureau of Investigation）宣布，其大马尼拉分局在大马尼拉帕拉纳克市（Parañaque City）逮捕了8名涉嫌从事网络金融诈骗的中国籍嫌疑人。

在一份新闻稿中，国调局确认被捕的嫌疑人分别为肖莉（Xiao Li音）、高子传（Chuan Zi Gao）、李明如（Ming Ru Li）、刘文书（Wen Shu Liu）、邱顺利（Qui Shun Li）、潘彩丽（Cai Li Pan）、刘长福（Changfu Liu）和张振宏（Zhang Zhenhong）。

第九名中国籍嫌疑人黄晓斌（Hwang Xiaobin）仍然在逃。

国调局局长海梅·圣地亚哥（Jaime Santiago）表示，这些嫌疑人通过使用社交工程和数字通信计划从事投资欺诈、加密资产/货币诈骗、爱情诈骗和身份盗窃。

1月14日，在进行多次监视后，帕拉纳克市地方法院向该组织发出了搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令（warrant to search, seize, and examine computer data）。

1月17日，国调局探员与数字取证实验室(Digital Forensic Laboratory)的代表一起执行了前述搜查令。

数字取证实验室代表对现场发现的一台笔记本电脑和一台台式机进行了现场检查，发现了用于获取他人敏感信息的网络钓鱼和“杀猪盘”等骗局的脚本。

国调局表示，在检查过程中还发现了加密货币诈骗的金融交易。

帕拉纳克市检察官办公室（Parañaque City Prosecutors’ Office）对前述8名嫌疑人提起了违反《网络犯罪预防法案》（Cybercrime Prevention Act）和《反金融账户诈骗法案》（The Anti Financial Account Scamming Act）的指控。

该案源于一份情报报告，称有一群外国人正在从事投资诈骗、加密货币诈骗、交友诈骗和其他网络骗局等违法活动。

调查人员会同线人对目标区域进行了监视，确认了相关非法活动的存在，遂引发前述执法活动。

圣地亚哥局长对大马尼拉分局的成功行动表示赞扬，并向公众保证国家调查局将继续加大打击非法诈骗活动的力度。

与此同时，近日国家调查局大马尼拉分局在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反《反金融账户诈骗法》。

本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。

该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。大马尼拉分局随即展开监视行动，确认了情报属实。

2025年1月14日，执法人员申请并获得了针对计算机数据搜查、扣押和检查的搜查令。

2025年1月15日，在与相关政府部门妥善协调后，大马尼拉分局在帕拉纳克市万国村（Multinational Village）执行了搜查令。行动中除逮捕上述嫌疑人外，还查获多台电脑和带有中文字符的诈骗话术脚本。经翻译确认，这些文稿证实嫌疑人确实从事网络钓鱼和诈骗活动。对缴获电脑的初步检查还发现了交友诈骗、虚假社交账号、虚假加密货币计划和虚假投资招揽等违法活动的证据。

圣地亚哥局长对大马尼拉分局成功抓捕这些外籍嫌疑人表示赞扬，并强调国家调查局将坚定不移地保护公众免受不法分子侵害。



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